KAP: MAVI [ ] MAVI GIYIM SANAYI VE TICARET A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1276840
DOSYALAR: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C24B1C6D
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C27A1C6E
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C28F1C6F
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C2E71C70
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C2F41C71
HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/EK-INDIR/4028328C8E21CEF7018F1505C3051C72
GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL SONUCU
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR
GENEL KURUL CAGRISI
GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.02.2023
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.01.2024
KARAR TARIHI 28.03.2024
GENEL KURUL TARIHI 25.04.2024
GENEL KURUL SAATI 11:00
GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 24.04.2024
ULKE TURKIYE
SEHIR ISTANBUL
ILCE KAGITHANE
ADRES SULTAN SELIM MAH. ESKI BUYUKDERE CAD. NO:53/2 34418 KAGITHANE ISTANBUL
GUNDEM MADDELERI
1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANI``NIN SECILMESI
2 - SIRKET YONETIM KURULU``NCA HAZIRLANAN 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN FAALIYET RAPORU``NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
3 - 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU OZETI``NIN OKUNMASI
4 - 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI
5 - SIRKET``IN 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE BOSALAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE, TURK TICARET KANUNU``NUN 363. MADDESI GEREGINCE YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI
6 - YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKET``IN 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDEKI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI
7 - YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI
8 - SIRKETIMIZ KAR DAGITIM POLITIKASI``NDA YAPILAN DEGISIKLIGIN GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
9 - KAR PAYI DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN VE 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN KULLANIM SEKLININ, DAGITIMININ VE KAR PAYI ORANLARI ILE KAR PAYI DAGITIM TARIHININ BELIRLENMESINE ILISKIN YONETIM KURULU ONERISININ ONAYLANMASI
10 - SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI VE KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE, SERMAYE PIYASASI KANUNU, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE ILGILI DIGER KANUN VE MEVZUAT HUKUMLERINE UYGUN OLARAK KÂR PAYI AVANSI DAGITIM KARARI ALINMASI VE DAGITIMA ILISKIN KOSULLARIN BELIRLENMESI ICIN SIRKETIMIZ YONETIM KURULU``NA YETKI VERILMESI HUSUSLARININ GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI
11 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA YONETIM KURULU UYELERI VE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN CALISANLARIN UCRETLENDIRILMESINE ILISKIN ESASLARI BELIRLEYEN UCRETLENDIRME POLITIKASI ILE SOZ KONUSU POLITIKA KAPSAMINDA 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILMIS OLAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
12 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARININ BELIRLENMESI
13 - DENETCI SECIMI
14 - YONETIM KURULU``NUN, SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANININ 500.000.000,- TL (BESYUZMILYON TURK LIRASI)``DAN 4.000.000.000,- TL (DORTMILYAR TURK LIRASI)``NA YUKSELTILMESI, SIRKETIMIZIN KAYITLI SERMAYE TAVANI GECERLILIK SURESININ 2024-2028 OLARAK BELIRLENMESI VE BU AMACLA SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESI``NIN `SERMAYE VE PAYLAR` BASLIKLI 6``NCI MADDESININ GUNDEMIN 6 NUMARALI EKINDE GOSTERILEN SEKILDE DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ONERISININ ONAYLANMASI
15 - SIRKET``IN 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 1 SUBAT 2024 – 31 OCAK 2025 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI
16 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI UYARINCA 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE BUNLARDAN ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
17 - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI``NIN UYGULANMASI ZORUNLU 1.3.6 NUMARALI ILKESI KAPSAMINDA 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 TARIHLI OZEL HESAP DONEMI ICERISINDE GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI
18 - DILEK VE TEMENNILER
GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI
KAR PAYI DAGITIM
KAYITLI SERMAYE TAVANI
GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI
EK: 1 MAVI GIYIM_GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 2 MAVI GIYIM_GENERAL ASSEMBLY INFORMATION DOCUMENT .PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI
EK: 3 DAVET ILAN METNI-TR.PDF - ILAN METNI
EK: 4 GENERAL ASSEMBLY INVITATION-ENG.PDF - ILAN METNI
GENEL KURUL SONUCLARI
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
GENEL KURUL SONUCLARI
25 NISAN 2024 TARIHINDE GERCEKLESTIRILEN 1 SUBAT 2023 – 31 OCAK 2024 OZEL HESAP DONEMINE AIT SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARINA ILISKIN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI VE HAZIR BULUNANLAR LISTESI EKTE SUNULMUSTUR.
HAK KULLANIM SURECLERI ILE ILGILI ALINAN KARARLAR
KAR PAYI DAGITIM GORUSULDU
KAYITLI SERMAYE TAVANI KABUL EDILDI
GENEL KURUL SONUC DOKUMANLARI
EK: 1 TOPLANTI TUTANAGI_25042024.PDF - TUTANAK
EK: 2 HAZIR BULUNANLAR LISTESI_KAP VERSIYON-COMPRESSED.PDF - HAZIR BULUNANLAR LISTESI
EK ACIKLAMALAR
YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.